30.07.2017
На Портале государственных услуг Российской Федерации появляется извещение о появлении судебной задолженности в размере 172 554,13 рублей. Из извещения становится понятно, что исполнительное производство 46927/17/54007-ИП от 20.07.2017 г. было возбуждено по Акту №14713 от 11.07.2017 г. Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Новосибирска в отношении ИП Куницын Михаил Вячеславович, зарегистрированного 08.10.2008 в г. Люберцы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №17 по Московской области.
02.08.2017
Обращения направляются:
- На имя начальника Управления МВД России по г. Новосибирску полковника полиции Горчакова Ю.М. – о совершённом правонарушении с использованием подложных документов, с просьбой возбудить уголовное дело.
- На имя начальника ИФНС по Октябрьскому района г. Новосибирска Колегову И.В. (по месту регистрации) – о признании регистрации ИП незаконной, произведённой с использованием подложных документов, аннулировании задолженностей.
03.08.2017
Дополнительно направлены обращения:
- В МИФНС №16 Новосибирской области – держателю реестра регистрационных дел индивидуальных предпринимателей – о признании регистрации ИП незаконной, произведённой с использованием подложных документов.
- На имя Начальника Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области главному судебному приставу Новосибирской области Эрлер В.И. – о прекращении исполнительного производства.
06.08.2017
Отправлено обращение в МИФНС №17 Московской области – о отмене регистрации ИП как незаконной, произведённой с использованием подложных документов.
07.08.2017
Нанят адвокат, с которым отныне согласовываются все действия.
09.08.2017
От адвоката стало известно о существовании решения Арбитража Московской области от 2013 года. Пенсионный фонд пытался заставить судебных приставов возбудить исполнительное производство в отношении ИП, однако получил отказ.
В МВД найден исполнитель, снимавший в 2013 году у Куницына М.В. почерковедческую и графологическую экспертизы по запросу из Москвы. Результаты экспертиз были отправлены Отделом полиции №6 “Октябрьский” в Москву и новых запросов не поступало.
10.08.2017
Стало известно о наложении приставами запрета на регистрационные действия с автомобилем “Хонда”, угнанным в 2013 году.
11.08.2017
Адвокатские запросы отправлены в ГУ МВД России по Московской области и ГУ МВД России по Москве.
28.08.2017
Получено Постановление №14713 от 11.07.2017 г. о взыскании налога, сбора страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за счёт имущества налогоплательщика на сумму 172554,13 рублей. Постановление ИФНС по Октябрьскому району г. Новосибирска подписано заместителем начальника В.А. Поповым.
05.09.2017
Получен ответ из УФНС по Новосибирской области. У Управления отсутствуют основания для удовлетворения требований, поскольку в материалах регистрационного дела имеются:
- заявление о регистрации с подписью заявителя, удостоверенной нотариусом Химкинского нотариального округа Московской области Масленко Александром Николаевичем;
- копии паспорта и свидетельства о регистрации по месту пребывания (Московская область, г. Люберцы, ул. Володарского, д. 11, общ.);
- доверенность, выданная гражданке Агаларовой М.В. с правом получения свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе по месту жительства;
- документ об уплате государственной пошлины.
По результатам рассмотрения представленных документов МИФНС №17 Московской области было принято решение №1594 от 08.10.2008 г. о регистрации Куницына М.В. в качестве индивидуального предпринимателя. Имеющиеся в регистрационном деле документы не подтверждают тезис о том, что Куницын М.В. никогда не посещал г. Люберцы Московской области, не выдавал доверенности, не подавал документы на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.
07.09.2017
В связи со сменой адреса постоянной регистрации Куницына М.В. обязанности по регистрационному учёту поддельного ИП были переданы в МИФНС №3 Новосибирской области.
11.09.2017
Получено Постановление о передаче материалов по подследственности от начальника отдела полиции №6 “Октябрьский” УМВД России по г. Новосибирску полковника полиции А.Ю. Захарова. Материал проверки направлен в МУ МВД России по “Люберецкое” для принятия решения в порядке статей 144-145 УПК РФ.
18.09.2017
Получен отказ из Отдела судебных приставов по Октябрьскому району г. Новосибирска. Доводы, приведённые в заявлении, не входят в закрытый перечень оснований для прекращения исполнительных производств.
11.10.2017
Адвокатский запрос отправлен в Межрайонную ИФНС России №17 по Московской области.
20.10.2017
Получено Решение №28747 от 20.10.2017 г. о взыскании налога, сбора страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за счёт денежных средств на счетах налогоплательщика на сумму 260154,83 рублей. Постановление МИФНС России №3 по Новосибирской области подписано заместителем начальника Н.В. Тучиной.
10.11.2017
Получена новая информация о судебных задолженностях на сумму 197035,47 рублей. Исполнительное производство 65252/17/54013-ИП от 10.11.2017. Пристав-исполнитель ВОЛКОВА О. П.
Исполнительный документ: Акт органа, осуществляющего контрольные функции №16617 от 09.11.2017 МИФНС № 3 по Новосибирской области.
22.12.2017
Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки к Налоговому кодексу, предусматривающие проведение налоговой амнистии для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.