11.01.2018
В суд Ленинского района г. Новосибирска подано административное исковое заявление о признании незаконной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
02.02.2018
Материалы возвращены заявителю в связи с истечением срока, данного для исправления недостатков. Иск был оставлен без рассмотрения в связи с тем, что от правоохранительных и контролирующих органов не была своевременно получена информация о произведенной незаконной регистрации.
09.04.2018
Получена новая информация о судебных задолженностях на сумму 62511,01 рублей. Исполнительное производство 56913/18/54013-ИП от 09.04.2018. Пристав-исполнитель ВОЛКОВА О. П.
Исполнительный документ: Акт органа, осуществляющего контрольные функции №3347 от 06.04.2018 МИФНС № 3 по Новосибирской области.
19.06.2018
Получено уведомление из Альфа Банка о блокировке счетов на сумму 259177,70 рублей по постановлению пристава-исполнителя Волковой О. П. согласно Актов №3347 от 06.04.2018 и №16617 от 09.11.2017 о взыскании налогов и сборов, включая пени, по исполнительному производству 56913/18/54013-ИП от 09.04.2018 г. и 65252/17/54013-ИП от 10.11.2017 г.
С этого момента исчезает возможность пользования картами и счетами Альфа Банка, а также погасить текущую задолженность по кредитной карте.
21.06.2018
Получено новое Постановление о возбуждении исполнительного производства на сумму 29801,14 рублей. Исполнительное производство 69743/18/54013-ИП от 21.06.2018. Пристав-исполнитель ВОЛКОВА О. П.
Исполнительный документ: Акт органа, осуществляющего контрольные функции №5305 от 18.06.2018 МИФНС № 3 по Новосибирской области.
22.06.2018
Отправлена жалоба на имя руководителя ФНС России Мишустина М.В.
На основании вышеизложенного прошу:
- Все начисления по страховым взносам, штрафы и пени, начисленные, в отношении ИП Куницын М.В. сторнировать.
- Регистрацию ИП Куницын М.В. признать недействительной, проведенной с использованием подложных документов.
- Исполнительное производство в отношении меня прекратить.
В связи со сложившейся безвыходной ситуацией прошу Вас решение данного вопроса взять под личный контроль.
24.06.2018
Отправлена жалоба на имя Руководителя ИФНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска Пироговой Н.П.
25.06.2018
Отправлена жалоба на имя Руководителя УФНС России по Новосибирской области Легостаева А.В.
17.07.2018
Получен ответ из МНС России о направлении обращения в УФНС по Московской области и в УФНС по Новосибирской области.
08.08.2018
Получен ответ из УФНС по Московской области.
У налогового органа отсутствовали основания для отказа в государственной регистрации.
Регистрационное дело ИП, включающее оригиналы нотариально заверенных документов: заявления по форме Р21001; документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, свидетельства №1021/108 от 10.12.2007 о регистрации по месту пребывания; документа об оплате государственной пошлины, также находится в Межрайонной ИФНС №16 по Новосибирской области.
У Управления отсутствуют основания для признания регистрации Куницына Михаила Вячеславовича в качестве индивидуального предпринимателя недействительной, проведённой с использованием подложных документов.
17.08.2018
Получен ответ из УФНС по Новосибирской области. Произведены списания на общую сумму 122656,35 рублей.
17.09.2018
Получена новая информация о судебных задолженностях. Появилась 1 судебная задолженность на 10 455,41 руб. Всего на 17.09.2018 не оплачено 5 судебных задолженностей на 120 795,23 руб.
Судебный пристав-исполнитель: ВОЛКОВА О. П. Исполнительное производство: 93686/18/54013-ИП от 11.09.2018. Исполнительный документ: Акт органа, осуществляющего контрольные функции №10511 от 10.09.2018
19.09.2018
Судя по всему, без дополнительного извещения, Альфа Банк передал спор по урегулированию задолженности коллекторскому агентству.
Общество с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент» (далее – ООО «СКМ») уведомляет Вас о том, что 01.08.2011 г. между ООО «СКМ» (ОГРН 1096315004720, ИНН 6315626402) и АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк) заключен агентский договор №9.384/2509 ДГ, в соответствии с которым ООО «СКМ» представляет интересы Банка перед Должниками с целью погашения ими задолженности.
17.10.2018
Подано административное исковое заявление в суд Ленинского района г. Новосибирска
19.10.2018
Получена достоверная информация о наличии в регистрационном деле нотариально заверенной копии паспорта с поддельной фотографией и подписью. Набор штампов о регистрации по месту жительства соответствует состоянию на 2005 год, тогда как копия была заверена в 2007 году. Подлинный паспорт содержит несколько штампов о регистрации, сделанных в 2006 году, эти штампы отсутствуют в подделке.
С этого момента стратегия защиты была изменена – подача иска в суд необходима для запроса копий поддельных документов из регистрационного дела, которые не могут быть нами получены иным способом. Сведения о номере, о дате выдачи и об органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность физического лица, содержащиеся в государственных реестрах, могут быть предоставлены исключительно органам государственной власти, иным государственным органам, судам (Статья 6. Предоставление содержащихся в государственных реестрах сведений и документов Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”).
02.11.2018
Получено определение из суда Ленинского района. Поскольку заявление подано с нарушением требований статей 125, 126 Кодекса административного судопроизводства РФ, оно в соответствии с частью 1 статьи 130 Кодекса административного судопроизводства РФ подлежит оставлению без движения.
07.12.2018
Спустя 15 месяцев получен ответ из ОП МУ Люберецкое МВД Московской области на адвокатский запрос, отправленный 11.09.2017 года. Нарушений со стороны сотрудников допущено не было.
13.12.2018
Подано уточненное административное исковое заявление в суд Ленинского района г. Новосибирска
17.12.2018
Получено Определение суда Ленинского района г. Новосибирска.
Поскольку правовые последствия оспариваемого действия возникнут именно по адресам проживания истца, поданное Куницыным М.В. административное исковое заявление Ленинскому районному суду г. Новосибирска неподсудно, его надлежит предъявлять в суд по месту возникновения правовых последствий оспариваемых административным истцом действий, то есть на территории по месту проживания истца или месту нахождения налогового органа.
Руководствуясь статьями 129, 198-199 Кодекса административного судопроизводства суд определил возвратить административное исковое заявление Куницына М.В. к МИФНС России №16 по Новосибирской области о признании незаконной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
26.12.2018
Прекращены исполнительные производства по 7 актам по ст. 46 ч. 1 п. 3 (если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда настоящим Федеральным законом предусмотрен розыск должника или его имущества).